Ultimo aggiornamento il 3 Giugno 2024 by Luisa Pizzardi
Contesto: Un’indagine della Guardia di Finanza di Varese, denominata “Easy Slot”, ha portato al sequestro di beni per un valore di circa 4,7 milioni di euro e all’emissione di due misure interdittive che vietano agli indagati di esercitare attività d’impresa. Secondo l’accusa, sette persone fisiche e una persona giuridica sarebbero coinvolte in una truffa ai danni dello Stato, attraverso un sistema di società cartiere e fatture false per evadere il prelievo erariale unico sulle new slot.
Prima parte: La denuncia di Lottomatica e l’indagine della Procura
Titolo: La denuncia di Lottomatica e l’avvio dell’inchiesta “Easy Slot”
La Guardia di Finanza Varese accoglie una denuncia presentata da Lottomatica nei confronti di una società con sede a Varese, per sospette attività illecite nel settore del gioco d’azzardo.
Titolo: ‘analisi delle prove e la scoperta del sistema di società cartiere
La Procura di Varese avvia un’indagine dettagliata, basata sull’analisi di documenti contabili, chat su telefoni degli indagati, accertamenti bancari e testimonianze. Emergono prove del coinvolgimento di un gruppo criminale in truffe fiscali grazie a società fittizie e fatture false.
Gli indagati rubavano i guadagni delle new slot, evadendo il prelievo erariale unico tramite società fantasma e riciclaggio di denaro.
Titolo: sequestri e le perquisizioni da parte della Guardia di Finanza
Durante le perquisizioni, la Guardia di Finanza sequestra beni per 4,7 milioni di euro e 200mila euro in monetine, emettendo misure interdittive per vietare attività d’impresa agli indagati.
Seconda parte: Le accuse e le prospettive per gli indagati
Titolo: Le accuse mosse agli indagati e il deposito dell’avviso di conclusione indagini
La Procura di Varese imputa il gruppo criminale per peculato, bancarotta fraudolenta, truffa allo Stato e altri reati, depositando l’avviso di fine indagini.
Titolo: Le prospettive per gli indagati e l’impatto dell’operazione “Easy Slot”
‘operazione “Easy Slot” rappresenta una svolta nella lotta al crimine nel gioco d’azzardo. Le forze dell’ordine e la magistratura mostrano determinazione nel perseguire le attività illecite, proteggendo l’interesse pubblico e contrastando la criminalità organizzata.
